Le PDG de FrenchCrypto, Horst Jicha, saute la caution dans une affaire de fraude

Horst Jicha discussing cryptocurrency.
Source: Team Business Global | YouTube

Un ressortissant allemand qui était en résidence surveillée à New York avec une caution de 5 millions de dollars garantie par son partenaire domestique et ses enfants dans une affaire où il était accusé de superviser une fraude en cryptomonnaie de 150 millions de dollars est maintenant en fuite.

« Il y a actuellement une enquête active en cours pour le capturer », a déclaré John Marzulli, porte-parole du bureau du procureur américain de Brooklyn, vendredi, un jour après que l’accusé, Horst Jicha, n’ait pas comparu au tribunal fédéral de Brooklyn comme prévu.

« Nous allons confisquer la caution », a ajouté Marzulli, ce qui signifie que les procureurs chercheront à obtenir la partie de 4 millions de dollars de la caution qui était personnellement garantie par le partenaire de Jicha, ses enfants et trois autres personnes, tous résidant en Allemagne.

Un autre million de dollars en espèces pour garantir la caution avait été déposé auprès du gouvernement fédéral.

Horst est soupçonné d’avoir manipulé son bracelet de surveillance de cheville le 3 octobre, a déclaré un procureur du bureau du procureur américain de Brooklyn à un juge jeudi lors d’une audience censée traiter des questions préjudicielles dans l’affaire.

Après avoir remarqué que le bracelet de cheville de Jicha ne fonctionnait pas, les responsables des services pré-trial lui ont envoyé un e-mail le priant de se rendre dans leur bureau le lendemain. Jicha ne s’est pas présenté, a déclaré le procureur au juge du tribunal de district Orelia Merchant.

Ce n’est qu’à ce moment-là que les Services pré-trial ont informé les procureurs que le bracelet de cheville de Jicha avait cessé de fonctionner, 26 heures après avoir pris connaissance de ce fait, a déclaré le procureur au juge.

Les avocats de la défense de Jicha n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

CNBC a demandé un commentaire aux Services pré-trial du tribunal fédéral de Brooklyn.

Jicha est prévu pour aller en procès dans l’affaire le 31 mars, où il est accusé de fraudes sur valeurs mobilières et de conspiration liées à un schéma de marketing multi-niveaux appelé USI Tech.

Selon les procureurs, Jicha a menti aux investisseurs de détail en leur disant qu’ils allaient réaliser un retour moyen de 140% sur leur argent en 140 jours.

Les investisseurs ont été informés qu’ils pouvaient gagner de l’argent de deux manières : d’abord, ils pouvaient investir dans ce qui étaient censés être des opérations minières et commerciales de bitcoins. Ils pouvaient également toucher des commissions pour avoir recommandé à d’autres d’acheter des produits USI Tech, indique l’acte d’accusation contre Jicha.

« En réalité, la plateforme n’était qu’une façade, et lorsque des questions ont surgi, Jicha a volé des millions de dollars à ses investisseurs et a fui le pays », a déclaré James Smith, directeur adjoint du FBI, en janvier.

À ce jour, on ignore où se trouve Jicha. Les archives judiciaires montrent qu’il a vécu au Brésil et en Espagne avant d’être arrêté en Floride fin 2023.

Jicha a été libéré sous caution en janvier et avait vécu à Brooklyn.

Dans le cadre des conditions de la libération de Jicha, il était tenu de rester à New York City ou Long Island, et de ne pas quitter son domicile sauf pour les comparutions devant le tribunal, les visites d’avocats ou les rendez-vous médicaux, sauf autorisation des services pré-trial.

Jicha, 64 ans, était également tenu de remettre tous les passeports et documents de voyage en tant que condition de sa libération.

Les archives judiciaires montrent que la caution de libération de 5 millions de dollars de Jicha a été garantie et signée en janvier par son partenaire domestique Ewa Jicha, ainsi que par le fils adulte de Jicha et ses trois filles, et par le petit ami de l’une des filles de Jicha et par le frère et le père du petit ami, selon les archives judiciaires.

Mais en vertu des conditions de la caution, ils sont également personnellement responsables du montant de la caution.

Après la libération de Horst Jicha, Ewa Jicha a agi en tant que gardien tiers pour lui et était tenue de signaler toute violation de sa libération à un agent de probation américain.

Jicha a été arrêté le 23 décembre à Miami, après être entré aux États-Unis pour la première fois depuis plus de cinq ans, pour y passer des vacances.

Les procureurs allèguent que Jicha a lancé USI Tech en Europe, où, en tant que cofondateur et PDG, il prétendait que l’entreprise rendrait les « investissements en cryptomonnaies faciles et accessibles à l’investisseur de détail moyen ».

« En réalité, c’était un schéma de marketing multi-niveaux qui reposait sur des investisseurs recrutant d’autres investisseurs en dessous d’eux pour acheter divers investissements prétendument en cryptomonnaies », a déclaré le bureau du procureur américain en janvier.