Le directeur financier de Epoch Times accusé d’un stratagème de blanchiment d’argent de 67 millions de dollars

Le directeur financier du média Epoch Times a été arrêté pour sa prétendue implication dans un vaste système de blanchiment d’argent. Les procureurs fédéraux affirment que Bill Guan, 61 ans, aurait participé à un complot mondial pour blanchir au moins 67 millions de dollars de fonds illégaux au profit de lui-même et de l’Epoch Times.

Selon l’acte d’accusation, M. Guan dirigeait l’équipe « Make Money Online » du média, qui utilisait la cryptomonnaie pour acheter des dizaines de millions de dollars de produits provenant de la criminalité.

M. Guan n’a pas encore plaidé coupable. S’il est reconnu coupable, il risque de passer plus de 30 ans en prison.

Dans une déclaration faite lundi soir, l’Epoch Times a déclaré à la BBC qu’elle « a l’intention et va pleinement coopérer à toute enquête concernant les allégations portées contre M. Guan ». La société a suspendu M. Guan jusqu’à ce que l’affaire soit résolue, ajoutant que celui-ci est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

Les procureurs fédéraux ont détaillé le plan allégué dans l’acte d’accusation de 12 pages, affirmant que les membres de l’équipe Make Money Online (MMO) achetaient des produits provenant de la criminalité via la cryptomonnaie à prix réduit et transféraient ces fonds sur des comptes bancaires appartenant à des entités affiliées au journal. Les fonds illégaux seraient ensuite transférés dans les comptes de l’Epoch Times via des milliers de transactions superposées, y compris des cartes de débit prépayées et des comptes financiers ouverts avec des informations d’identification volées.

Le média Epoch Times aurait vu ses revenus annuels augmenter de 410% – passant de 15 millions de dollars en 2019 à environ 62 millions de dollars l’année suivante – au moment où M. Guan aurait mis en place le système présumé.

M. Guan est accusé d’une conspiration pour commettre du blanchiment d’argent et de deux chefs de fraude bancaire. Les procureurs ont précisé que ces accusations « ne concernent pas les activités d’information du média ».

Fondé en 2000 par des Chinois-Américains affiliés à un groupe religieux appelé Falun Gong, l’Epoch Times est devenu l’une des plus puissantes organisations de presse conservatrice des États-Unis et un foyer de théories du complot, de désinformation de droite et d’opposition farouche au Parti communiste chinois.

En conclusion, cette affaire souligne l’importance de la transparence financière et de la conformité aux lois pour les médias et les entreprises. Il est crucial de suivre les règles éthiques et légales pour préserver l’intégrité et la crédibilité d’une organisation.